還記得 2018 年，美國政府以約 500 萬美元的價格賣給 Riot Blockchain 500 枚比特幣嗎？現在這些比特幣價值超過 2300 萬美元。還有 2014 年億萬富翁風險投資家 Tim Draper 以 1900 萬美元的價格獲得的 3 萬枚比特幣？這在今天將超過 13 億美元。
美國政府透過扣押獲得了所有這些比特幣，以及一些人們能夠輕易想見的普通資產。這些資產都以類似的方式出售。
「可能是 10 艘船、12 輛汽車，然後其中一件拍賣品是X枚比特幣。」美國國稅局網路犯罪部門主管 Jarod Koopman 說道。
接下來政府將在拍賣會上出售之前沒收的價值 5600 萬美元的加密貨幣。這些加密貨幣是當局在涉及離岸加密貸款專案 BitConnect 的龐氏騙局案件中沒收的。與其他拍賣不同的是，拍賣所得將被重新分配給不同的政府機構，這次加密貨幣銷售的現金將用於補償被詐騙的受害者。
政府的加密貨幣沒收和銷售業務增長如此之快，以至於它開始向私營部門尋求幫助，來管理其囤積代幣的儲存和銷售。
扣押和儲存比特幣
在很大程度上，美國一直在使用傳統的打擊犯罪工具來追蹤和繳獲加密代幣，而有些代幣的設計本質上是可以逃避執法的。
「在創新和技術方面，政府通常比罪犯落後不止幾步，」前聯邦網路犯罪檢察官 Jud Welle 坦言。
「這不是在你的基本訓練中會出現的那些情況，」Welle 補充說。但他預測，在三到五年內，「將會有編輯和更新後的操作手冊，告知執法人員處理加密追蹤和扣押的方法。」
目前，在美國的刑事司法系統中，比特幣和其他加密貨幣的流通有三個主要階段。
第一階段是搜查和扣押。第二階段是對被沒收的加密貨幣進行清算。第三階段是部署這些加密貨幣銷售的收益。
據 Koopman 介紹，在實踐中，第一階段是集體努力。他表示，他的團隊經常與其他政府機構一起進行聯合調查。這可能是聯邦調查局、國土安全部、特勤局、毒品執法局或煙酒武器爆炸物管理局。
「很多案例，尤其是在網路領域，變成……聯合調查，因為沒有一個機構可以做到這一切，」Koopman 說。他曾參與政府的絲綢之路案和 2017 年 AlphaBay 調查，後者最終導致另一個廣受歡迎、規模龐大的暗網市場關閉。
Koopman 表示，他在美國國稅局的部門通常處理加密追蹤和開源情報，其中包括調查逃稅、虛假納稅申報和洗錢。他的團隊由宣誓過的執法人員組成，他們攜帶武器和徽章，執行搜查、逮捕和扣押令。
其他擁有更多資金和資源的機構將重點放在技術元件上。
「當需要執行任何類型的強制行動時，我們都聚集在一起，無論是逮捕、扣押還是搜查令。這可能是全國性的，也可能是全球性的。」他說。
在扣押期間，多個代理方會參與進來以確保適當的監督。這包括管理人員，他們建立必要的硬體錢包來保護扣押的加密貨幣。
「我們只在總部維護私密金鑰，這樣就不會被篡改，」Koopman 說。
近年來，美國政府沒收了創紀錄數量的加密貨幣。
「在 2019 財年，我們扣押了價值約 70 萬美元的加密貨幣。2020 年，這一數字達到了 1.37 億美元。到目前為止，2021 年迄今為 12 億美元，」Koopman 在 8 月告訴 CNBC。該財年截至 9 月 30 日。
隨著網路犯罪的興起——以及隨之而來的數位代幣——政府「加密金庫」預計將進一步「充盈」。
加密貨幣被分批拍賣
一旦案件結案，美國法警局是負責拍賣政府的加密貨幣資產的主要機構。迄今為止，該機構已繳獲和拍賣了超過 18.5 萬枚比特幣。這些加密貨幣目前價值約為 86 億美元，不過很多都是以遠低於現今的價格批量出售的。
這是一個政府機構要承擔的重大責任，這也是為什麼法警局不再獨自承擔這項任務的部分原因。
美國總務管理局是一個通常拍賣拖拉機等剩餘聯邦資產的機構，今年早些時候，該機構將被沒收的加密貨幣加入拍賣台。
今年 7 月，經過一年多的調查，司法部聘請總部位於舊金山的 Anchorage Digital 作為其在刑事案件中扣押或沒收的加密貨幣的託管人。Anchorage 是第一家聯邦特許加密銀行，將説明政府儲存和清算這一數位財產。該合約之前被授予 BitGo。
「法警局正在招募專業人員幫助他們，這是一個好跡象，表明這種情況將持續下去。」Sharon Cohen Levin 說。她曾參與第一次絲綢之路起訴，並在紐約南區美國檢察官辦公室擔任洗錢和資產沒收部門主管長達 20 年。
據 Koopman 說，以公平市場價值分批拍賣加密貨幣的過程可能不會改變。
「你基本上要排隊把它拍賣掉。我們不希望這些資產大量湧入市場，那樣可能會影響定價。」
但 Koopman 表示，除了間隔銷售，他的目標並不是試圖「定時」市場進而在價格峰值時出售。「我們不會試圖操縱市場。」他表示。
2020 年 11 月，政府沒收了價值 10 億美元的與絲綢之路相關的比特幣。由於案件仍在審理中，這些比特幣被閒置在一個加密錢包中。如果政府在上月比特幣價格達到 67000 美元的高點時出售其比特幣持倉，那麼「加密金庫」存款將遠遠高於以今天的價格進行清算。
美國政府收繳扣押的加密資產都是如何處置的？
錢都去哪了
一旦案件結案，加密貨幣會被兌換成法定貨幣，聯邦政府就會對此進行再分配。出售所得款項通常存入兩個帳戶之一：Treasury Forfeiture Fund（財政部沒收基金）或 Department of Justice Assets Forfeiture Fund（司法部資產沒收基金）。
「相關的調查機構決定這些資金流向哪個基金。」Levin 表示。
Koopman 表示，他的團隊追蹤和沒收的加密貨幣約占美國財政部沒收基金的 60% 至 70%，是最大的個人貢獻者。
在被沒收的比特幣被放入這兩種基金之一後，清算後的加密貨幣可以被放入各種各樣的項目中。例如，國會可以取消這筆錢，並將這筆錢用於其他項目。
「情報機構可以提出申請，以獲得部分資金作為行動資金。」Koopman 說，「我們也可以提出請求，例如，‘我們正在尋求額外的許可證或設備，’然後由財政部執行辦公室進行審查。」
有些年，Koopman 的團隊會基於提議收到不同的分批金額。但有些年，他們什麼也得不到，因為國會將選擇撤銷帳戶中的所有資金。
華盛頓律師事務所 Mayer Brown 的合夥人 Alex Lakatos 說，追蹤這些錢的去向並不是一個簡單的過程。Lakatos 為客戶提供罰沒方面的諮詢。
司法部主辦了 Forfeiture.gov 網站，該網站提供了當前扣押行動的一些資訊。例如，5 月份的一個案例，1.04430259 枚比特幣從堪薩斯州的一個個人硬體錢包中被沒收。今年 4 月，德克薩斯州的一名居民也有 10 枚比特幣被扣押。但目前尚不清楚這份名單是否包含了所有正在審理的案件。
「我認為沒有任何一個地方擁有美國法警局所持有的所有加密貨幣，更不用說可能已經沒收加密貨幣的不同州了。這簡直是大雜燴，」Lakatos 說，「我甚至不知道政府中會不會有人想要支援這件事，以及他們會怎麼做。」
司法部的一位發言人告訴 CNBC，他「非常確定」沒有關於被沒收加密貨幣的中央資料庫。
但顯然有一點是，越來越多的加密貨幣扣押案件正在向公眾宣傳，比如今年早些時候 FBI 破解了 Colonial Pipeline 駭客持有的比特幣錢包。
「根據我的經驗，那些在政府高層擔任這些職位的人，他們可能只會在那裡待很短的一段時間，他們想要在此期間取得一些成就。」Welle 說道，「這種事情肯定會引起記者和網路安全專家的注意。」
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